证券代码：301031       证券简称：中熔电气        公告编号：2023-024



                  西安中熔电气股份有限公司
       关于2023年第二次临时股东大会决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”、“公司”）《关于召开
公司2023年第二次临时股东大会的通知》于2023年2月11日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》、巨潮资讯网站上公告，
本次会议如期举行。
    重要提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项
的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东”。
    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2023年2月27日（星期一）14:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的具体时间为2023年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月27日9:15至15:00期间的任
意时间。
    2、会议地点：公司会议室（陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基
地西安中熔电气股份有限公司）；
    3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、会议召集人：中熔电气董事会；
    5、会议主持人：董事长方广文先生；
    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。
     二、会议出席情况
     1、股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东19人，代表股份37,778,247股，占上市公司总股份
的57.0002％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份33,071,790股，占上市公
司总股份的49.8990％。通过网络投票的股东10人，代表股份4,706,457股，占上市
公司总股份的7.1011％。
     2、中小股东出席情况：
     通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份9,577,017股，占上市公司总
股份的14.4499％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,870,560股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 7.3487 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 10 人 ， 代 表 股 份
4,706,457股，占上市公司总股份的7.1011％。
     3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
     4、北京市康达（西安）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，
并出具了《法律意见书》。
     三、提案审议和表决情况
     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
     议案 1.00《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
     表决结果：通过。
     总表决情况：
     同意37,778,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
     中小股东总表决情况：
    同意9,577,017股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
     四、律师出具的法律意见
     北京市康达（西安）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意
见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，
表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、西安中熔电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市康达（西安）律师事务所关于西安中熔电气股份有限公司2023年第二
次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告


                                           西安中熔电气股份有限公司董事会
                                                             2023年2月27日