证券代码：301037         证券简称：保立佳          公告编号：2021-008

               上海保立佳化工股份有限公司

         第二届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六
次会议于 2021 年 8 月 27 日下午 15:00，以现场结合通讯方式在上海市奉贤区南
桥镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议通知于 2021
年 8 月 17 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先
生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中姜明杰、徐志宝、李德刚以
通讯方式参会。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。

二、 会议审议情况

     与会董事经过表决，审议并通过以下议案：

     （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    公司董事认真审阅了《2021 年半年度报告》全文及其摘要，认为《2021 年
半年度报告》全文及其摘要编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2021 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021
年半年度报告》摘要刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经董事会审议，一致同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集
资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
将归还至募集资金专户。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-011）。

    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

3、国泰君安证券股份有限公司《关于上海保立佳化工股份有限公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

    特此公告。



                                            上海保立佳化工股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2021 年 8 月 27 日