证券代码：301037          证券简称：保立佳          公告编号：2021-022



                上海保立佳化工股份有限公司

            第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日召开公
司2021年第二次临时股东大会换届选举产生了第三届董事会成员。根据《上海保
立佳化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》
的规定：“情况紧急时，会议通知可以不受通知时限、方式的限制，但需要在会
议召开前征得全体董事的一致同意或确认，召集人应当在会议上作出相应说明，
并载入董事会会议记录”，在2021年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会
成员后，公司第三届董事会第一次会议经全体董事一致同意，豁免提前1日发出
董事会会议通知。

    2021 年 9 月 23 日 15:30 以现场会议形式在上海市奉贤区南桥新城望园路 8
号上海南郊宾馆一楼 6 号会议室召开了第三届董事会第一次会议，会议由公司半
数以上董事推举公司董事杨文瑜先生主持。本次会议应参加董事 7 人，实际参加
董事 7 人。其中全体监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开与表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，
所作决议合法有效。

二、会议审议情况

     与会董事经过表决，审议并通过以下议案：




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 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

     根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届董事会各项工
作的顺利开展，同意选举杨文瑜先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
     杨 文 瑜 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 8 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海保立佳化工股份有限公司第二届董事会
第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （二）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章
程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第三届董事会各
专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。具体如下：

    （1）选举第三届董事会战略委员会委员

    选举杨文瑜先生、宫璇龙先生、李德刚先生为战略委员会委员，其中，杨文
瑜先生为主任委员。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （2）选举第三届董事会审计委员会委员

    选举刘树国先生、林奎方先生、李德刚先生为审计委员会委员，其中，刘树
国先生为主任委员。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （3）选举第三届董事会提名委员会委员

    选举李德刚先生、杨文瑜先生、宫璇龙先生为提名委员会委员，其中，李德
刚先生为主任委员。


                                        2
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （4）选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员

       选举宫璇龙先生、杨惠静女士、刘树国先生为薪酬与考核委员会委员，其中，
宫璇龙先生为主任委员。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       以 上 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 8 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海保立佳化工股份有限公司第二届董事会
第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

 （三） 逐项审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

       为有效组织实施董事会、股东大会决议，规范公司日常经营管理工作，根据
《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任杨文瑜先生为公司总经理，杨惠
静女士、李开波先生、袁宜恩先生、王德君先生、董梁先生、丁少伦先生、衣志
波先生为公司副总经理，衣志波先生为公司董事会秘书，乔翠芳女士为公司财务
总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。情况如
下：

       （1）聘任杨文瑜先生为公司总经理

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （2）聘任杨惠静女士为公司副总经理

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （3）聘任李开波先生为公司副总经理

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （4）聘任袁宜恩先生为公司副总经理

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （5）聘任王德君先生为公司副总经理


                                         3
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （6）聘任董梁先生为公司副总经理

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （7）聘任丁少伦先生为公司副总经理

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （8）聘任衣志波先生为公司副总经理、董事会秘书

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （9）聘任乔翠芳女士为公司财务总监

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》；以上人员简历详见公司于 2021 年 9 月 23 日披露在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公
告》（公告编号：2021-024）。

 （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会同意聘任周晓峰
先生担任公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    周 晓 峰 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 23 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编
号：2021-025）。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

                                        4
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                           上海保立佳化工股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2021 年 9 月 23 日




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