证券代码：301037             证券简称：保立佳          公告编号：2021-023



                  上海保立佳化工股份有限公司

               第三届监事会第一次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

       上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日召开
公司 2021 年第二次临时股东大会换届选举了两名第三届非职工代表监事，与公
司在同日召开的职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第三届
监事会。根据《上海保立佳化工股份有限公司监事会议事规则》的规定，“情况
紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出
会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司第三届监事会第一次会议经
全体监事一致同意，豁免提前 1 日发出监事会会议通知。

       2021 年 9 月 23 日 16:00 以现场会议形式在上海市奉贤区南桥新城望园路 8
号上海南郊宾馆一楼 6 号会议室召开了第三届监事会第一次会议，会议由全体监
事共同推选的代表于圣杰先生主持。本次会议应到监事 3 人，实际参加监事 3
人。其中董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有
效。

二、会议审议情况

       与会监事经过表决，审议并通过以下议案：

 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

        根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举于圣杰先生


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为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期
届满之日止。
     于 圣 杰 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 8 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海保立佳化工股份有限公司第二届监事会
第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议；

    特此公告。



                                                  上海保立佳化工股份有限公司

                                                                          监事会

                                                             2021 年 9 月 23 日




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