证券代码：301037          证券简称：保立佳          公告编号：2021-027



                上海保立佳化工股份有限公司

            第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2021 年 10 月 28 日下午 15:00，以现场结合通讯方式在上海市奉贤区南桥镇
百秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 10
月 27 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主
持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中刘树国、宫璇龙、李德刚以通讯
方式参会。公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

     经与会董事表决，审议并通过以下议案：

 （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    全体董事一致认为，公司《2021年第三季度报告》的编制程序、内容、格式
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。三季报编制期
间，未有泄密及其他违反法律法规《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公
司的第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上
海保立佳化工股份有限公司2021年第三季度报告》。


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    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （二）审议通过《关于 2021 年前三季度计提信用减值损失及资产减值准备的
议案》

    公司本次计提信用减值损失及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策，计提信用减值损失及资产减值准备后能更加公允地反映公司前三季
度的财务状况、资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。因此，董事会同意
本次计提信用减值损失及资产减值准备共计1,607.23万元。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于2021年前三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                              上海保立佳化工股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2021 年 10 月 28 日




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