证券代码：301037          证券简称：保立佳         公告编号：2021-028



               上海保立佳化工股份有限公司

            第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于2021年10月28日下午15:30在上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大
厦23层公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年10月27日以邮件、电话、
书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生主持，应出席监事3名，
实际出席监事3名，董事会秘书衣志波先生列席了本次会议。本次会议的召集和
召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议并通过以下议案：

 （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    全体监事一致认为，公司《2021年第三季度报告》的编制程序、内容、格式
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。三季报编制期
间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
公司的第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上
海保立佳化工股份有限公司2021年第三季度报告》。


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    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （二）审议通过《关于 2021 年前三季度计提信用减值损失及资产减值准备的
议案》

   公司本次根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值
损失及资产减值准备符合公司实际情况，计提信用减值损失及资产减值准备后更
能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提信用减值损
失及资产减值准备。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2021 年前三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

   特此公告。



                                           上海保立佳化工股份有限公司

                                                                 监事会

                                                     2021 年 10 月 28 日




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