证券代码：301037         证券简称：保立佳        公告编号：2021-033



                上海保立佳化工股份有限公司

               第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议于2021年11月16日下午16:00在上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大
厦23层公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年11月15日以邮件、电话、
书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生主持，应出席监事3名，
实际出席监事3名，董事会秘书衣志波先生列席了本次会议。本次会议的召集和
召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。


二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议并通过以下议案：

 审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

    为解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，扩展公司
业务，公司及子公司拟为公司合并报表范围内的子公司提供担保，担保额度累计
不超过184,200万元，担保额度有效期为自2021年第三次临时股东大会审议通过
之日起十二个月。

    监事会认为：本次公司及子公司为相关子公司提供担保是基于子公司业务发
展和经营需要，担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合
法合规。公司及子公司本次拟提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，担保


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风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不
存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担
保，公司监事会同意此次担保额度预计事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-034）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。


三、备查文件

    第三届监事会第三次会议决议。

    特此公告。



                                              上海保立佳化工股份有限公司

                                                                    监事会

                                                        2021 年 11 月 17 日




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