证券代码：301037           证券简称：保立佳     公告编号：2022-055



               上海保立佳化工股份有限公司

            第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议于2022年8月25日下午15:30，以现场结合通讯方式在上海市奉贤区南桥镇百秀
路399号中企联合大厦23层公司会议室召开。本次会议通知于2022年8月15日以邮
件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生召集并主持，
应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事于圣杰以通讯方式参会并表决，董
事会秘书衣志波先生列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    公司全体监事一致认为公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制符合法
律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半年度报告摘要》同
时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    公司全体监事一致认为公司 2022 年上半年募集资金的存放与使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在
违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司全体监事一致认为公司使用不超过 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限不超过十二个月，符合中国证监会和深圳证券交易所相关
规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

    第三届监事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                               上海保立佳化工股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2022 年 8 月 29 日




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