证券代码：301037          证券简称：保立佳          公告编号：2022-069



                上海保立佳化工股份有限公司

           第三届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2022 年 10 月 13 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在上海市奉贤区南桥镇
百秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 10
月 12 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主
持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事杨文瑜、刘树国、宫璇龙、
卢雷以通讯方式参会并表决。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立
佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

     经与会董事表决，审议并通过以下议案：

    审议通过《关于募投项目延期的议案》

    基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，董事会同意在募投项目
实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前
提下，将募投项目“年产 28 万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项目”达到预计可
使用状态的时间调整为 2023 年 3 月 31 日。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募
投项目延期的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了同意的
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核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

    第三届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。



                                               上海保立佳化工股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2022 年 10 月 13 日




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