保立佳：第三届董事会第十四次会议决议公告2022-11-23
证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2022-077
上海保立佳化工股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于 2022 年 11 月 22 日 16:00 时，以现场结合通讯方式在上海市奉贤区南桥
镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年
11 月 21 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生
主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事刘树国、宫璇龙、卢雷以
通讯方式参会并表决。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工
股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事表决，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格及首
次与预留授予权益数量的议案》
鉴于公司实施了 2021 年年度权益分派，以总股本 91,174,600 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计人民币 5,470,476.00 元，每
10 股送红股 1 股，不以资本公积转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下
简称“《激励计划》”）的相关规定及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公
司董事会对《激励计划》中第二类限制性股票首次授予价格及首次授予数量、预
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留授予的第一类、第二类限制性股票的授予数量进行调整。
调整后，第二类限制性股票首次授予价格由 13.84 元/股调整为 12.53 元/股，
第二类限制性股票首次授予数量由 36.48 万股调整为 40.128 万股；预留授予的第
一类限制性股票数量由 12.33 万股调整为 13.563 万股，预留授予的第二类限制性
股票数量由 9.12 万股调整为 10.032 万股。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首
次授予价格及首次与预留授予权益数量的公告》。
除上述调整内容外，本次实施的《激励计划》其他内容与 2022 年第一次临
时股东大会审议通过的《激励计划》内容一致。根据股东大会的授权，本次调整
无需再次提交股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》
根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划》的
有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励
计划》中规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 11 月 22 日为限制
性股票预留授予日，以 12.53 元/股的价格授予 10 名激励对象 17.46 万股限制性
股票，其中，第一类限制性股票 8.73 万股，第二类限制性股票 8.73 万股，剩余
6.135 万 股 预 留 限 制 性 股 票 作 废 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留限制性股票的公告》。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
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2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海保立佳化工股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日
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