证券代码：301037         证券简称：保立佳         公告编号：2023-002



               上海保立佳化工股份有限公司

           第三届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2023 年 1 月 13 日上午 9 时，以现场结合通讯方式在上海市奉贤区南桥
镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 1
月 12 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主
持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事杨美芹、杨惠静、刘树国、
宫璇龙、卢雷以通讯方式参会并表决。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上
海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

     经与会董事表决，审议并通过以下议案：

    审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

    经董事会审议，一致同意公司使用首次公开发行股票募集资金4,000.00万元
向全资子公司安徽保立佳新材料有限公司（以下简称“安徽保立佳”）增资，
以实施“年产28万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项目”的后续建设。本次增
资完成后，安徽保立佳的注册资本将由20,000.00万元增加到24,000.00万元。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》


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       公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了核查意
见。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

       1、第三届董事会第十五次会议决议；

       2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

       3、国泰君安证券股份有限公司《关于上海保立佳化工股份有限公司使用募
集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

       特此公告。



                                                  上海保立佳化工股份有限公司

                                                                       董事会

                                                            2023 年 1 月 16 日




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