证券代码：301037           证券简称：保立佳      公告编号：2023-016



               上海保立佳化工股份有限公司

          第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于2023年4月10日9时，以现场结合通讯方式在上海市奉贤区南桥镇百秀路
399号中企联合大厦23层公司会议室召开。本次会议通知于2023年4月7日以邮件、
电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生召集并主持，应
出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事于圣杰以通讯方式参会并表决，董事
会秘书衣志波先生列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议并通过以下议案：

    审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

   经审核，监事会认为：公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家
相关法律法规及公司《套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制
措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



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三、备查文件

   第三届监事会第十三次会议决议。

   特此公告。

                                        上海保立佳化工股份有限公司

                                                             监事会

                                                  2023 年 4 月 10 日




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