证券代码：301037          证券简称：保立佳          公告编号：2023-015

                上海保立佳化工股份有限公司

           第三届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2023 年 4 月 10 日 8:30，以现场结合通讯方式在上海市奉贤区南桥镇百
秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 7
日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事，会议由董事长杨文瑜先生主持，应
出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事杨美芹、杨惠静、刘树国、宫璇龙、
卢雷以通讯方式参会并表决，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立
佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

     经与会董事表决，审议并通过以下议案：

 1、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

   经与会董事审议，董事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，主要是
为了积极应对苯乙烯价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，有利于降
低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。因此，董事
会同意公司及子公司在最大保证金投入金额不超过 3,000 万元以及任一交易日
持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元的额度内进行苯乙烯商品期货的
套期保值业务，上述额度有效期为股东大会审议通过后 12 个月内，在有效期内
额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自
动顺延至该笔交易终止时止。鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相
                                    1
关，董事会提请公司股东大会授权公司总经理在前述额度范围和额度使用期限
内执行上述期货套期保值业务相关事宜。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

 2、审议通过《关于制定<上海保立佳化工股份有限公司套期保值业务管理制度>
的议案》

    为充分发挥套期保值功能，规范公司的套期保值业务，有效控制和防范开展
套期保值业务的风险，董事会同意制定《上海保立佳化工股份有限公司套期保值
业务管理制度》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上
海保立佳化工股份有限公司套期保值业务管理制度》。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

 3、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；
                                    2
2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

3、国泰君安证券股份有限公司关于上海保立佳化工股份有限公司开展期货套期
保值业务的核查意见。

   特此公告。



                                           上海保立佳化工股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2023 年 4 月 10 日




                                  3