证券代码：301037            证券简称：保立佳           公告编号：2023-020



                 上海保立佳化工股份有限公司

           2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

 一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15:00

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 4 月 21 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层上
海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

    5、会议召集人：公司第三届董事会
    6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生
    7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。


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 （二）会议出席情况

    1、总体情况

    本 次 会议 现场 出席 及网 络 出席 的股 东及 股东 代 理人 8 人 ，代 表股 份
72,450,162 股，占公司有表决权股份总数的 72.1764％。其中：现场出席本次股
东大会的股东及股东代理人 4 人，代表股份 71,112,580 股，占公司有表决权股份
总数的 70.8438％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,337,582 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3325％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 4 人，代表股份 1,337,582 股，
占公司有表决权股份总数的 1.3325％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代
理人 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票
的中小股东 4 人，代表股份 1,337,582 股，占公司有表决权股份总数的 1.3325％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
其中董事杨美芹女士、杨惠静女士、刘树国先生、宫璇龙先生、卢雷先生，监事
于圣杰先生、高级管理人员李德恒先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯形
式参加了本次会议。

 二、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

    （一）审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

    总表决情况：

    同 意 71,112,580 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.1538％；反对1,337,582股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
1.8462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：


                                           2
    同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1,337,582股，
占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

   表决结果：本议案获得通过。

    （二）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

    总表决情况：

    同 意 71,112,580 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.1538％；反对1,337,582股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
1.8462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1,337,582股，
占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

   表决结果：本议案获得通过。

    （三）审议通过《关于制定<上海保立佳化工股份有限公司套期保值业务管
理制度>的议案》

    总表决情况：

    同 意 71,112,580 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.1538％；反对1,337,582股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
1.8462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。

   表决结果：本议案获得通过。

 三、律师出具的法律意见

   本次会议由上海礼辉律师事务所杨雯律师和丁锐律师见证并出具了《上海礼

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辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的
法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》
和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格
和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

 四、备查文件

    1、2023年第一次临时股东大会会议决议；

    2、上海礼辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                            上海保立佳化工股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 4 月 21 日




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