证券代码：301040          证券简称：中环海陆          公告编号:2021-003


            张家港中环海陆高端装备股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 8 月 15
日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第三次会议通知，本次会议于
2021 年 8 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，
实际出席本次会议的监事 3 人，本次监事会由公司监事会主席卞继杨先生召集。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《张家港
中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：

    1. 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目
的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（2021-009）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案获通过。
    2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，不会影响
公司的日常经营资金使用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司使
用不超过 8,000.00 万元的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内资金可以滚动使用。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2021-011）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案获通过。

    3. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，
不存在改变募集资金用途的情形，不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在
损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
同意公司按照审批通过的额度和期限使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-010）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案获通过。

    4. 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》

    公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，不会影
响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司以募集资金置
换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（2021-006）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案获通过。

    5. 审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21
号—租赁>的通知（财会〔2018〕35 号）》进行的合理变更，决策程序合法合规，
本次公司执行新租赁准则并变更相关会计政策能够更客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次执行新租赁准则并变更相关会计政策事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《关
于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（2021-013）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案获通过。

    6. 审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年半年度报告》（2021-005）及《2021 年半年度报告摘要》（2021-004）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案获通过。


    三、备查文件

    1. 第三届监事会第三次会议决议。



    特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司监事会

                2021 年 8 月 25 日