| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-24 |
拟披露年报 |
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2024-12-16
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于聘请2024年度审计机构的议案》 |
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2024-10-24
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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中环海陆现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-09-28
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》
1.01 《关于修改<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.00 《关于聘请2024年度审计机构的议案》 |
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2024-09-28
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中环海陆现发布 |
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2024-09-28
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》
1.01 《关于修改<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-08-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名吴剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名闵平强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名蒋利顺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04 提名何凡女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.05 提名丁勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.06 提名宋亚东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名于劲松先生为公司第四届董事会独立董事候选人
议案编码 议案名称
2.02 提名厉治先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 提名张惠雅女士为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名盛德英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名田燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
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2024-08-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名吴剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名闵平强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名蒋利顺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04 提名何凡女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.05 提名丁勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.06 提名宋亚东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名于劲松先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名厉治先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 提名张惠雅女士为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名盛德英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名田燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
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2024-08-27
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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中环海陆现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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中环海陆现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘审计机构的议案》
8.00 《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
议案编码 议案名称
10.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘审计机构的议案》
8.00 《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-04-23
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中环海陆现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-04-10
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2023年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中环海陆现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中环海陆现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-12-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司董事的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2023-12-15
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第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中环海陆现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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中环海陆现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中环海陆现发布 |
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2023-08-08
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关于中陆转债2023年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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中环海陆现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-17
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2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2023-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-17
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2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2023-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-17
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2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2023-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-17
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2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2023-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-17
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2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2023-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-17
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2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2023-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-17
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中环海陆现发布 |
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