证券代码：301040        证券简称：中环海陆          公告编号：2021-026

                   张家港中环海陆高端装备股份有限公司

       关于收到董事、财务负责人兼董事会秘书辞职报告的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事曹景荣先
生因个人原因，于近日向董事会递交了辞职报告，申请辞去公司董事、财务负责
人、董事会秘书及董事会审计委员会委员职务，辞职后曹景荣先生不在公司担任
任何职务。

   根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曹景荣先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。曹景荣先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于
法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。在公司聘任新的董事会秘书、财
务负责人及补选董事会审计委员会委员之前，由董事长吴君三代先生行董事会秘
书职责，总经理吴剑先生代行财务负责人职责，董事宋亚东先生代行董事会审计
委员会委员职责。公司将尽快完成董事、董事会审计委员会委员的补选及聘任财
务负责人和董事会秘书等相关后续工作。

   公司董事会衷心感谢曹景荣先生在任职期间为公司所做出的贡献！

   特此公告。




                              张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

                                             2021 年 12 月 7 日