证券代码：301040         证券简称：中环海陆       公告编号：2021-029

                   张家港中环海陆高端装备股份有限公司

                关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 16 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审
计委员会委员的议案》，经董事会提名委员会提名，董事会同意提名补选公司董
事宋亚东先生为公司董事会第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会选举通
过之日起至公司第三届董事会届满之日止，其职责权限、决策程序、议事规则遵
照相关议事规则执行。

   特此公告。




                             张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

                                                     2021 年 12 月 17 日