证券代码：301040          证券简称：中环海陆        公告编号：2021-027

                   张家港中环海陆高端装备股份有限公司

                       关于聘任高级管理人员的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 16 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的
议案》，公司董事会同意聘请总经理吴剑先生兼任财务负责人（财务总监），任期
自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。由
公司董事长吴君三代行董事会秘书职责，直至公司聘任新一任董事会秘书，公司
将尽快完成聘任工作。




   特此公告。




                              张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

                                                      2021 年 12 月 17 日