张家港中环海陆高端装备股份有限公司独立董事
         关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

    张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“中环海陆”或“公司”）于
2021 年 12 月 16 日召开公司第三届董事会第六次会议。根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作
指引》”）等法律法规规范性文件，以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、 张家港中环海陆高端装备股份有限公司独立董事制度》
等公司内部有关规定，我们作为中环海陆的独立董事，本着认真、负责、独立判断的
态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第三届董事会第六次会议审议的相关
事项发表如下独立意见：

       （一）关于聘任高级管理人员的独立意见

    经审查，我们认为：本次公司董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序
及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。公司本次
董事会聘任的高级管理人员具有良好的个人品质和职业道德，具备所聘岗位的任职资
格条件、管理经验及专业业务能力，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情形。因此独立董事一致同意该议
案。

       （二）关于聘任证券事务代表的独立意见
    经审查，我们认为：本次公司拟聘任证券事务代表的提名、审议、表决程序及表
决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

    鉴于拟聘任证券事务代表张晓杰先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后方可履职。张晓杰先生承诺报名
参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训并尽快取得《董事会秘书资
格证书》。

    除尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》外，拟聘任的证券事
务代表具备履行职责所需的专业素养和能力，具有良好的职业道德和个人品德，其教
育背景、工作经历、专业能力均能满足其所受聘岗位职责的要求。未发现其有《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任上市公司相关岗位的情形，
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信被执行人。因此独立
董事一致同意该议案。

    （三）关于补选第三届董事会审计委员会委员的独立意见

    经审查，我们认为：公司补选第三届董事会审计委员会委员的任职资格、提名程
序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，因此独立董事一致同意该议案。

    （四）关于向银行申请授信额度的独立意见

    经审查，我们认为：申请银行授信为公司经营所需，有利于提高资金使用效率，
促进经营业务的发展，符合公司利益，公司能有效控制和防范风险，不会对公司正常
经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，相关事项
履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。因
此独立董事一致同意该议案。



    （此页以下无正文，下接签署页）
    （此页无正文，为张家港中环海陆高端装备股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页）




    独立董事签名：




         张金                   范尧明                  曹承宝




                                                        2021 年 12 月 16 日