证券代码：301040         证券简称：中环海陆            公告编号：2022-014



               张家港中环海陆高端装备股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3
月 8 日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第八次会议通知，本次会议
于 2022 年 3 月 18 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当出席本次
会议的董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名，本次董事会由公司董事长吴君
三先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2021 年度报告及摘要的议案》；
    公司 2021 年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交 2021 年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度
报告》及其摘要。
（二）审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
    董事长吴君三先生代表公司董事会所作的《2021 年度董事会工作报告》客
观总结了董事会 2021 年在战略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面


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的工作。同时公司第三届董事会独立董事曹承宝先生、范尧明先生、张金先生分
别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东
大会上述职。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交 2021 年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021
年度报告》全文第三节管理层讨论与分析、《2021 年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度
财务决算报告》。
（五）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
    以截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 100,000,000 股为基数，向全
体 股 东每 10 股派 发现金股利 人 民币 2 元 （含税），合计派 发现金红利
20,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不
进行资本公积转增。
    若本次利润分配预案披露日至实施前，由于可转债转股等原因致使公司总股
本发生变动的，公司将以实施利润分配方案时股权登记日的总股本，按照分配比
例不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。
    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交 2021 年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
2021 年度利润分配预案的公告》。
（六）审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
    按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《张家港中环海陆高端装备股份有限公司募集
资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了《2021 年度募


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集资金存放与使用情况的专项报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本
报告进行了审核，出具了容诚专字[2022] 210Z0035 号《募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告》，民生证券股份有限公司出具了《关于张家港中环海陆高端装
备股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交 2021 年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021
年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的公告》。
（七）审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    董事会认为，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的
要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风
险的控制。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、
信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。

    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了容诚专字[2022] 210Z0037 号《内部控制鉴证报告》。民生
证券股份有限公司出具了《关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年
度内部控制自我评价报告的核查意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度
内部控制自我评价报告》。
（八）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况及
2022 年度薪酬方案的议案》；
    2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核严格按照有
关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同时，综合考虑公司实际经营情况及
行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2022 年度董事、监事及高
级管理人员薪酬方案。
    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交 2021 年度股
东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》
    为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司根据
实际经营状况，2022 年拟向相关银行申请累计不超过人民币 7.1 亿元的综合授
信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、
贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限为一年，在上述授
权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。
    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交 2021 年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
2022 年向银行申请综合授信额度的公告》。
（十）审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字会计师和项目
负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度
进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务，董事会同意公司续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交 2021 年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘
审计机构的公告》。
（十一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司向不


                                   4
特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
（十二）审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》
    审计委员会委员宋亚东先生辞去了审计委员会委员的职务，现选举朱乾皓先
生为公司第三届董事会审计委员会委员。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于公司 2019 年-2021 非经常性损益明细表的议案》
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2022]210Z0038 号《非
经常性损益的鉴证报告》。
    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非经常性
损益的鉴证报告》。
（十四）审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2021 年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。



                              张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

                                                       2022 年 3 月 19 日




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