证券代码：301040         证券简称：中环海陆           公告编号：2022-029



               张家港中环海陆高端装备股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 15 日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第八次会议通知，本次会
议于 2022 年 4 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事
3 名，实际出席本次会议的监事 3 名，本次监事会由公司监事会主席卞继扬先生
召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《张
家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》；
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第
一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    全体监事发表一致意见：同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币
3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。使用部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公
司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东
合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。公司本次使用部分闲置
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募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范
性文件的规定。
    公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。具体内
容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

三、备查文件
    1、第三届监事会第八次会议决议；



    特此公告。



                             张家港中环海陆高端装备股份有限公司监事会

                                                      2022 年 4 月 27 日




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