证券代码：301040         证券简称：中环海陆           公告编号：2022-028



               张家港中环海陆高端装备股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 15 日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第九次会议通知，本次会
议于 2022 年 4 月 26 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当出席本
次会议的董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名，本次董事会由公司董事长吴
君三先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》；
    董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第
一季度报告》。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目
资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资


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金管理制度》的规定，公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使
用，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募
集资金专用账户，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时
将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
    公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。具体内
容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。



                             张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 27 日




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