中环海陆:第三届董事会第十次(临时)会议决议公告2022-06-01
证券代码:301040 证券简称:中环海陆 公告编号:2022-036
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
第三届董事会第十次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、 张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 5 月 29 日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十次(临时)会议
的紧急通知,董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因予以说明。
2、 本次董事会临时会议于 2022 年 5 月 31 日以现场结合网络视频方式
在公司会议室召开。应当出席本次会议的董事 9 名,实际出席本次会议的董事 9
名,本次董事会由公司董事长吴君三先生召集。本次会议的召集、召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论,以投票表决的方式形成以下决议:
(一) 审议通过《截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)
的规定,公司编制了《截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》,
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集
资金使用情况鉴证报告》(容诚专字[2022]210Z0181 号)。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《截
至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》。
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投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
(二) 审议通过了《关于追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》
经审议,董事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是为了提
高募集资金的使用效率,没有影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安
排,不存在与募投项目实施计划相抵触的情形,不存在变相改变募集资金用途的
行为,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此,对于公司本次追
认的使用闲置募集资金进行现金管理的情况,董事会予以认可。同时,同意将公
司暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加 4,000.00 万元至不超过人民币
12,000.00 万元。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,公司监事会对该议案发
表了审核意见,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。本次
增加的授权额度在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次(临时)会议决议;
2、第三届监事会第九次(临时)会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第十次(临时)会议相关事项的独立意见。
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 31 日
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