证券代码：301040         证券简称：中环海陆          公告编号：2022-037



               张家港中环海陆高端装备股份有限公司

             第三届监事会第九次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、    张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 5 月 29 日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第九次（临时）会议
的紧急通知，监事会主席于本次监事会会议上就紧急通知的原因予以说明。

    2、    本次监事会临时会议于 2022 年 5 月 31 日以现场结合网络视频方式
在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事 3 名，实际出席本次会议的监事 3
名，本次监事会由公司监事会主席卞继杨先生召集并主持。本次会议的召集、召
开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《张家港中环海陆高端装备股
份有限公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：

    (一)   审议通过《截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》

    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）
的规定，公司编制了《截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》，
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集
资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]210Z0181 号）。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《截
至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    (二)   审议通过了《关于追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是为了提
高募集资金的使用效率，没有影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安
排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的
行为，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，对于公司本次追
认的使用闲置募集资金进行现金管理的情况，监事会予以认可。同时，同意将公
司暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加 4,000.00 万元至不超过人民币
12,000.00 万元。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司董事会对该议案发
表了审核意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。本次
增加的授权额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《关于
追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。



    三、备查文件

    1、第三届监事会第九次（临时）会议决议。



    特此公告。



                                     张家港中环海陆高端装备股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2022 年 5 月 31 日