证券代码：301040          证券简称：中环海陆           公告编号：2022- 040



            张家港中环海陆高端装备股份有限公司
关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司申请向不特定对
象发行可转换公司债券的审核问询函回复（修订稿）的提示性
                                  公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 30 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于张家港中环
海陆高端装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询
函》（审核函〔2022〕020090 号）（以下简称“问询函”），深交所上市审核
中心就公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了
审核问询问题。

    公司收到深交所出具的问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就问询函
中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，同时结合 2022 年一季度财务报告对
申请文件进行了相应补充和修订，并根据要求对问询函回复进行公开披露，具体
内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《张家港中环海陆高端装备股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于
张家港中环海陆高端装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券
的审核问询函的回复》及其他相关文件。

    根据深交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复
内容进行了修订和补充，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《张家港中环海陆高端装备股份有限公司与
中信建投证券股份有限公司关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司申请向
不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）》及其他相关文
件。本提示性公告披露后，相关中介机构将通过深交所发行上市审核业务系统报
送相关文件。

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获
得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后
方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其
时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                   张家港中环海陆高端装备股份有限公司

                                                                董事会

                                                       2022 年 6 月 2 日