证券代码：301040               证券简称：中环海陆       公告编号：2022-073
债券代码：123155               债券简称：中陆转债



             张家港中环海陆高端装备股份有限公司
                   关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书
的议案》，公司董事会同意聘任张晓杰先生为公司董事会秘书，任期自第三届董
事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。独立董事对该
事项发表了同意的独立意见。张晓杰先生董事会秘书任职生效后，公司董事长吴
君三先生不再代行董事会秘书职责。

    张晓杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书的任职资格证书，其任职资格
已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受
到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，不存在被列为失信被执行人的情形。张晓杰先生熟悉履职相关的法律法规，
具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具有履职能力。

    张晓杰先生联系方式如下：

    电话：0512-56918180

    传真：0512-58511337

    邮箱：hl_zqb@hlduanjian.com
地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴华山路 158 号

邮编：215600



特此公告。




                          张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

                                                  2022 年 8 月 29 日
   附件：张晓杰先生简历


    张晓杰先生 1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华东师范
大学，工商管理硕士研究生，持有基金从业资格证书，中级经济师职称。先后在
江苏国泰国际集团，西马克工程（中国）有限公司工作，2021 年 11 月入职张家
港中环海陆高端装备股份有限公司任证券事务代表。

    截至目前，张晓杰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持
股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合有关法律法规、规
范性文件及公司章程要求的任职条件。