证券代码：301040          证券简称：中环海陆          公告编号：2022-079
债券代码：123155          债券简称：中陆转债



               张家港中环海陆高端装备股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9
月 3 日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十三次会议通知，本次会
议于 2022 年 9 月 13 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当出席本
次会议的董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名，本次董事会由公司董事长吴
君三先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于不向下修正“中陆转债”转股价格的议案》；
    截至 2022 年 9 月 13 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“中陆转债”转股
价格的向下修正条款。
    鉴于“中陆转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考
虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展
与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决
定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即 2022 年 9 月 13 日至 2023
年 3 月 13 日），如再次触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出
向下修正方案。自 2023 年 3 月 14 日起算，若再次触发“中陆转债”转股价格的
向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中陆转债”转股
价格的向下修正权利。
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   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向
下修正“中陆转债”转股价格的公告》。


    三、备查文件
   1、第三届董事会第十三次会议决议；




   特此公告。



                             张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

                                                     2022 年 9 月 13 日




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