证券代码：301040           证券简称：中环海陆         公告编号：2023-027

债券代码：123155           债券简称：中陆转债




               张家港中环海陆高端装备股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 14 日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十七次会议通知，本次
会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当出席
本次会议的董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名，本次董事会由公司董事长
吴君三先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司
法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    公司董事会认真审议了公司《2023 年第一季度报告》，认为该报告真实、
准确地反映了公司 2023 年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。


（二）审议通过了《关于制订<子公司管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以
及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制订《子公司管理制度》。
                                     1
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子
公司管理制度》。


   三、备查文件
   1、第三届董事会第十七次会议决议；

   特此公告。



                            张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

                                                    2023 年 4 月 27 日




                                 2