证券代码：301040           证券简称：中环海陆         公告编号：2023-028

债券代码：123155           债券简称：中陆转债




               张家港中环海陆高端装备股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 14 日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第十四次会议通知，本次
会议于 2023 年 4 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监
事 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名，本次监事会由公司监事会主席卞继扬先
生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及
《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    公司监事会认真审议了公司《2023 年第一季度报告》，认为该报告真实、
准确地反映了公司 2023 年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。


    三、备查文件
    1、第三届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。
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张家港中环海陆高端装备股份有限公司监事会

                        2023 年 4 月 27 日




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