证券代码：301041           证券简称：金百泽         公告编号：2021-002



                深圳市金百泽电子科技股份有限公司

                  第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
23 日以现场的方式在公司总部会议室召开第四届监事会第六次会议。会议通知
于 2021 年 8 月 13 日以邮件的方式向全体监事发出。会议由监事会主席宋更新先
生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法
有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报
告》及《2021 年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年度的经营管理情况
及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》、《2021 年半年度报告披
露提示性公告》。《2021 年半年度报告摘要》将同日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件
1. 第四届监事会第六次会议决议。


特此公告。




                           深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会
                                            2021 年 8 月 25 日