证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2022-007
深圳市金百泽电子科技股份有限公司
关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次上市流通的限售股为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“金百泽”）首次公开发行网下配售限售股；
2、本次解除限售股东户数共计 8,800 户，本次解除限售股份数量为 1,374,568
股，占发行后总股本的 1.2885%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月；
3、本次解除限售股份可上市流通日为 2022 年 2 月 11 日（星期五）。
一、首次公开发行网下配售股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1871 号）同意注册，公司首次向社会
公开发行人民币普通股（A 股）26,680,000 股，并于 2021 年 8 月 11 日在深圳证券交
易所创业板上市交易。首次公开发行股票前，公司总股本 80,000,000 股；首次公开
发行股票完成后，公司总股本为 106,680,000 股。其中有流通限制或限售安排的股票
数量为 81,374,568 股，占发行后总股本的比例为 76.28%；无流通限制或限售安排的
股票数量为 25,305,432 股，占发行后总股本的比例为 23.72%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，数量为 1,374,568 股
，占发行后总股本的 1.2885%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。
具体情况详见公司于 2021 年 8 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。
1
自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销、
派发股票股利或资本公积转增股本等导致公司股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，网下发行部分采用
比例限售方式。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下
投资者承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行
并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其
他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东在限售期内均严格遵守了上述承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公
司对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次申请解除股份限售的股东户数为 8,800 户；
2、本次解除限售股份的数量为 1,374,568 股，占公司股本总额的比例为 1.2885%；
3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 2 月 11 日（星期五）；
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
所持限售股份总数 本次解除限售数量
限售股类型 占总股本比例 剩余限售股数量
（股） （股）
首次公开发行网下
1,374,568 1.2885% 1,374,568 0
配售限售股
注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无
股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售股份不存在被质押、
冻结的情形。
四、股本结构变动表
本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
2
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 股份数量 比例 增加 减少 股份数量 比例
（股） （%） （股） （股） （股） （%）
一、限售条
81,374,568 76.2791 - 1,374,568 80,000,000 74.9906
件流通股
其中：首发
1,374,568 1.2885 - 1,374,568 0 0.0000
后限售股
首发
80,000,000 74.9906 - - 80,000,000 74.9906
前限售股
二、无限售
条件流通 25,305,432 23.7209 1,374,568 - 26,680,000 25.0094
股
三、总股本 106,680,000 100.0000 1,374,568 1,374,568 106,680,000 100.0000
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行
股票中做出的各项承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对金百泽本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份解除限售申请书；
2、限售股份解除限售申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、爱建证券有限责任公司出具的《关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司首
次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
3
