深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司
章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为深圳市金百泽电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是、客观独立判断的立场，
就公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：


    一、关于聘任高级管理人员的独立意见
    经对拟聘任高级管理人员的履历等材料认真核查，我们认为：本次聘任的高
级管理人员具备履行职责的资格与能力，能够胜任相关岗位的职责要求，不存在
《公司法》、和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    本次高级管理人员的提名和聘任程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公
司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    因此，我们一致同意聘任武守坤先生为公司总经理、聘任陈春先生、潘权先
生为公司副总经理，聘任武淑梅女士为公司董事会秘书，聘任曹智慧女士为公司
财务总监。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）




独立董事签署：


赵 亮：




方先丽：




秦 曦：




                                                      2022 年 6 月 24 日