证券代码：301041         证券简称：金百泽          公告编号：2022-030

               深圳市金百泽电子科技股份有限公司

                第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月
24 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第一次
会议。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意后，豁免本次董事会会
议提前通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。经公司全
体出席董事共同推举，会议由董事武守坤先生召集并主持，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席的人数为 3 人）。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
   （一）审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议提前通知的议案》
    为保障公司董事会规范运作，结合《公司章程》相关规定，全体董事同意豁
免本次董事会提前通知。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   （二）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会同意选举董事武
守坤先生担任第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（公告编号：2022-032）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   （三）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公
司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。
董事会一致同意选举下列人员组成董事会各专门委员会，具体人员如下：
    1、审计委员会成员：方先丽（召集人）、赵亮、叶永峰
    2、提名委员会成员：秦曦（召集人）、方先丽、乔元
    3、薪酬与考核委员会成员：赵亮（召集人）、秦曦、乔元
    4、战略委员会成员：武守坤（召集人）、林鹭华、叶永峰
    以上各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（公告编号：2022-032）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   （四）逐项审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公
司董事会同意聘任武守坤先生为公司总经理，聘任陈春先生、潘权先生为公司副
总经理，聘任武淑梅女士为公司董事会秘书，聘任曹智慧女士为公司财务总监。
    经全体董事审议表决，同意聘任公司高级管理人员表决结果如下：
    3.1 聘任武守坤先生为公司总经理
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.2 聘任陈春先生为公司副总经理
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.3 聘任潘权先生为公司副总经理
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.4 聘任武淑梅女士为公司董事会秘书
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.5 聘任曹智慧女士为公司财务总监
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。以上
高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（公告编号：2022-032）。


   （五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司董事会同意
聘任陈鹏飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（公告编号：2022-032）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


       三、备查文件
    1、第五届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会
                                             2022 年 6 月 24 日