北京市金杜（广州）律师事务所
                关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会的法律意见书


致：深圳市金百泽电子科技股份有限公司

     北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市金百泽电子科技
股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员
会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华
人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特
别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规
章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 1
月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。受新冠疫情
的影响，本所指派律师通过现场及视频方式对本次股东大会进行见证，并就本次股
东大会相关事项依法出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

    1．经 2022 年 6 月 24 日公司 2021 年年度股东大会审议通过的《深圳市金百
       泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；

    2．公司 2022 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深圳
       市金百泽电子科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》；

    3．公司 2022 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深圳
       市金百泽电子科技股份有限公司关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会
       的通知》；

    4．公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
    5．出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

    6．深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

    7．公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

    8．其他会议文件。

    公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实
并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复
印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本
所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其
与原件一致和相符。

    在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东
大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的
议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根
据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

    本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定
以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结
论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法
律责任。

    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一
并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他
人用于任何其他目的。

    本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实
以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

   一、本次股东大会的召集、召开程序

   （一）本次股东大会的召集



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    2022年12月19日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开2023年
第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年1月5日召开公司2023年第一次临时
股东大会。

    2022年12月21日，公司以公告形式在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊登了
《深圳市金百泽电子科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会
的通知》。

   （二）本次股东大会的召开

    1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    2. 本次股东大会的现场会议于2023年1月5日下午14:30在深圳市福田区梅林中
康路新一代产业园1栋15楼公司会议室召开，该现场会议由公司董事叶永峰主持。

    3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月5日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2023年1月5日9:15-15:00。

    经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议
案与《深圳市金百泽电子科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大
会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

   二、出席本次股东大会人员资格与召集人资格

   （一）出席本次股东大会的人员资格

    本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的自然人
股东的股东账户卡、个人身份证明及/或授权委托书、股东代理人的身份证明等相关
资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代
表有表决权股份37,016,232股，占公司股份总数的34.6984%。

    根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东
大会网络投票的股东共7名，代表有表决权股份19,700股，占公司股份总数的
0.0185%。



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    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
股东以外的股东（以下简称中小投资者）共9名，代表有表决权股份169,700股，占
公司股份总数的0.1591%。

    综上，出席本次股东大会的股东人数共计11名，代表有表决权股份37,035,932
股，占公司股份总数的34.7168%。

    除上述出席本次股东大会人员以外，现场或视频出席本次股东大会会议的人员
还包括公司部分董事、监事和董事会秘书，以及本所律师。公司高级管理人员通过
视频系统列席了本次会议。

    前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，
我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的
资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，
出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定。

   （二）召集人资格

    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

   三、本次股东大会的表决程序及表决结果

   （一）本次股东大会的表决程序

    1. 本次股东大会审议的议案与《深圳市金百泽电子科技股份有限公司关于召开
公司2023年第一次临时股东大会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案
的情形。

    2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见
证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会
议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

    3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，
深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

    4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情


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况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

   （二）本次股东大会的表决结果

    经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，审议通过了以下议案：

    《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》之表决结果如下：

    同意37,022,132股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9627%；反对13,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的0.0373%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意155,900股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的91.8680%；反对13,800股，占出席会议
中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的8.1320%；弃权0股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

    相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

    本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

   四、结论意见

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。

    （以下无正文，为签字盖章页）




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（本页无正文，为《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市金百泽电子科技股
份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）




 北京市金杜（广州）律师事务所              经 办 律 师：_____________
                                                           林青松




                                                      _____________
                                                           李 炜




                                           单位负责人：_____________
                                                            王立新




                                                      二○二三年一月五日




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