证券代码：301052              证券简称：果麦文化      公告编号：2021-020




                     果麦文化传媒股份有限公司
              第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
   2021 年 10 月 25 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第八次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于
2021 年 10 月 20 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董
事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由
董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定。


   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

   与会董事经审核，认为：公司编制《2021年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映 了公司 2021 年第三季度的经
营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021
年第三季度报告》。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   2、审议通过了《关于计提2021年1-9月信用及资产减值损失的议案》

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于
计提2021年1-9月信用及资产减值损失的公告》。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。


                                           果麦文化传媒股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 26 日




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