证券代码：301052           证券简称：果麦文化           公告编号：2021-033



                   果麦文化传媒股份有限公司
       关于 2021 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东。


一、会议召开和出席情况
    （一）会召开情况
    1、会议通知情况：果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年第二次临时股东大会会议通知分别于 2021 年 10 月 21 日、2021 年 11 月 2 日
以公告形式发出。
    2、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2021 年 11 月 17 日（星期三）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 17 日（星期三）通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021
年 11 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    3、现场召开地点：上海嘉庭俱乐部宴会厅（上海市泸定路 46 号）
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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    5、召集人：公司第二届董事会
    6、主持人：董事长路金波先生
    7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件
和《公司章程》等的规定。
    8、会议的股权登记日：2021 年 11 月 10 日。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    出席本次会议的股东及股东授权代理人共 37 人，代表股份 51,730,086 股，
占上市公司总股份的 71.8075％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 27,782,838 股，占上市公司总
股份的 38.5659％。
    通过网络投票的股东 29 人，代表股份 23,947,248 股，占上市公司总股份的
33.2416％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 10,284,497 股，占上市公司总
股份的 14.2761％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,431,149 股，占上市公司总股
份的 3.3747％。
    通过网络投票的股东 26 人，代表股份 7,853,348 股，占上市公司总股份的
10.9014％。
    3、其他人员出席情况
    会议由路金波董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师
出席了本次会议。


    二、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东
及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下
议案：
    （1）审议并通过了《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票

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激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    表决情况：同意 51,583,986 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7176％；反对 145,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2815％％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0010％。
    其中，中小股东表决结果：同意 10,138,397 股，占出席本次股东大会中小
股东所持股份总数的 98.5794％；反对 145,600 股，占出席本次股东大会中小股
东所持股份总数的 1.4157％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东所持股份总数的 0.0049％。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    （2）审议并通过了《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
    表决情况：同意 51,583,986 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7176％；反对 145,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2815％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0010％。
    其中，中小股东表决结果：同意 10,138,397 股，占出席本次股东大会中小
股东所持股份总数的 98.5794％；反对 145,600 股，占出席本次股东大会中小股
东所持股份总数的 1.4157％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东所持股份总数的 0.0049％。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    （3）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性
股票激励计划有关事项的议案》。
    表决情况：同意 51,583,986 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7176％；反对 145,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2815％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0010％。

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    其中，中小股东表决结果：同意 10,138,397 股，占出席本次股东大会中小
股东所持股份总数的 98.5794％；反对 145,600 股，占出席本次股东大会中小股
东所持股份总数的 1.4157％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东所持股份总数的 0.0049％。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    （4）审议并通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 51,637,386 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8208％；反对 92,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1782％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0010％。
    其中，中小股东表决结果：同意 10,191,797 股，占出席本次股东大会中小
股东所持股份总数的 99.0986％；反对 92,200 股，占出席本次股东大会中小股
东所持股份总数的 0.8965％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东所持股份总数的 0.0049％。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海澄明则正律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，
法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、果麦文化传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会之法律意见书。
    特此公告。

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    果麦文化传媒股份有限公司董事会

                 2021 年 11 月 18 日




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