证券代码：301052         证券简称：果麦文化          公告编号：2021-036




                   果麦文化传媒股份有限公司
            第二届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
   2021 年 12 月 3 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第十次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已
于 2021 年 11 月 26 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席
会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本
次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》

    与会董事经审核，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市
公司业务办理指南第 5 号——股权激励》及公司 2021 年限制性股票激励计划的
相关规定，公司认为 2021 年限制性股票激励计划的首次授予条件已成就，现将
限制性股票的首次授予日确定为 2021 年 12 月 3 日，以 8.28 元/股的授予价
格向符合首次授予条件的 21 名激励对象授予 136.2554 万股限制性股票。具体
内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2021 年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
   表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
   1、第二届董事会第十次会议决议；
   2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
   3、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于果麦文化传媒股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告；
   4、上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划授予事项的法律意见书。
   特此公告。
                                        果麦文化传媒股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 3 日