证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2022-026
果麦文化传媒股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 2021
年年度股东大会通知于 2022 年 3 月 30 日以公告形式发出。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 4 月 19 日（星期二）下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：2022 年 4 月 19 日（星期二）。通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2022 年 4 月 19 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
3、现场召开地点：浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心 2 幢 406 室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第二届董事会
1
6、主持人：董事长路金波先生
7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件
和《公司章程》等的规定。
8、会议的股权登记日：2022 年 4 月 11 日。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 45,712,853 股，占上市公司总
股份的 63.4549％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 28,787,349 股，占上市公司总股
份的 39.9603％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 16,925,504 股，占上市公司总股份的
23.4946％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 9,267,264 股，占上市公司
总股份的 12.8641％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,430,749 股，占上市公司
总股份的 3.3742％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 6,836,515 股，占上市公司总股份
的 9.4899％。
3、其他人员出席情况
会议由路金波董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席
了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东
及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下
议案：
（1）审议并通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
2
同意 45,712,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,267,164 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9989％；反对
100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）审议并通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意 45,712,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,267,164 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9989％；反对
100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）审议并通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》。
总表决情况：
同意 45,712,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,267,164 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9989％；反对
100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（4）审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 45,712,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票
3
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,267,164 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9989％；反对
100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（5）审议并通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 45,712,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,267,164 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9989％；反对
100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（6）审议并通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意 45,712,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,267,164 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9989％；反对
100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（7）审议并通过了《关于修订部分公司内部管理制度的议案》
7.01 修订《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意 45,712,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4
中小股东总表决情况：
同意 9,267,164 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9989％；反对
100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
7.02 修订《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 45,712,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,267,164 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9989％；反对
100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
（8）审议并通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 45,712,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,267,164 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9989％；反对
100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
（9）审议并通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
5
总表决情况：
同意 45,712,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,267,164 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9989％；反对
100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（10）审议并通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意 45,712,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,267,164 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9989％；反对
100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（11）审议并通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 45,712,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,267,164 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9989％；反对
100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（12）审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 45,712,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
6
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,267,164 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9989％；反对
100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海澄明则正律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，
法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、果麦文化传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司 2021 年年度股
东大会之法律意见书。
特此公告。
果麦文化传媒股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
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