证券代码：301052              证券简称：果麦文化      公告编号：2022-031




                     果麦文化传媒股份有限公司
            第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
   2022 年 4 月 27 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十二次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于
2022 年 4 月 18 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董
事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由
董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定。


   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

   与会董事经审核，认为：公司编制《2022年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2022 年第一季度的经
营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022
年第一季度报告》。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件
   1、第二届董事会第十二次会议决议；



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特此公告。


                 果麦文化传媒股份有限公司董事会
                              2022 年 4 月 28 日




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