证券代码：301052          证券简称：果麦文化         公告编号：2022-042



                   果麦文化传媒股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    2022 年 8 月 15 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十三次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已
于 2022 年 8 月 5 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议
董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会
议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    经审核，董事会认为：2022 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定
和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况
进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对此议案发
表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于计提 2022 年 1-6 月信用及资产减值损失的议案》
    经审核，董事会认为： 公司本次计提信用和资产减值损失遵循并符合《企
业会计准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值
测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用和资产减值损失的依据充分、公允，
相关数据真实的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实
可靠，具有合理性。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                        果麦文化传媒股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 16 日