证券代码：301052           证券简称：果麦文化      公告编号：2022-050


                   果麦文化传媒股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
   2022 年 8 月 26 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第十四次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于
2022 年 8 月 17 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董
事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议
由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门
规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格
的议案》

    公司于 2022 年 4 月 19 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》，根据公司 2022 年 5 月 13 日披露的《果麦
文化传媒股份有限公司关于 2021 年度权益分派实施公告》，公司 2021 年年度权
益分派方案为：以现有总股本 72,039,937 股股为基数向全体股东每 10 股派 1.05
元人民币现金，上述方案已于 2022 年 5 月 20 日实施完毕。

    公司董事会根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定及 2021 年
第二次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，
授予价格由 8.28 元/股调整为 8.175 元/股。

    与会董事经审核，认为：公司本次 2021 年限制性股票激励计划授予价格的
调整符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件和《公司 2021 年限制
性股票激励计划》中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调
整在公司 2021 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存
在损害公司及股东利益的情形。

    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的
授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

   表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   2、审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分
的议案》

    与会董事经审核，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年
限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授
权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划的预留授予条件已经满足，确定预
留授予日为 2022 年 8 月 26 日，向 3 名激励对象合计授予 7.7446 万股限制性股
票，授予价格为 8.175 元/股。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

   表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的
议案》

    与会董事经审核，认为：在确保募集资金项目建设和公司正常经营前提下，
公司结合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于
提高公司资金使用效率及收益。公司本次进行现金管理的决策程序，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改
变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目推进和公司正常运营。全体
董事一致同意在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，保
持原有 6,000 万元的闲置募集资金现金管理额度，投资于产品期限不超过 12 个
月的现金管理产品，授权期限延长至 2023 年 8 月 25 日。在上述 6,000 万元额度
及授权期限内，资金可以循环滚动使用。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延
长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

   表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


三、备查文件
   1、果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
   2、果麦文化传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相
关事项的独立意见；
   3、《上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划调整及预留授予相关事项的法律意见书》；
   4、《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于果麦文化传媒股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。


    特此公告。


                                         果麦文化传媒股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 27 日