证券代码：301052          证券简称：果麦文化         公告编号：2022-068



               果麦文化传媒股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    2022 年 11 月 27 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第十六次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知
已于 2022 年 11 月 17 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席
会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次
会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、
部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司
章程》的部分条款进行修改并办理公司章程备案。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>
的公告》（公告编号：2022-069）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 12 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-070）。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
                                       果麦文化传媒股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 28 日