证券代码：301052           证券简称：果麦文化        公告编号：2022-073



              果麦文化传媒股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议通知情况：果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022
年第一次临时股东大会通知于 2022 年 11 月 28 日以公告形式发出。
    2、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2022 年 12 月 13 日（星期二）下午 14:30 开始；
    （2）网络投票时间：2022 年 12 月 13 日（星期二）。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 13
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 期
间的任意时间。
    3、现场召开地点：上海市徐汇区古宜路 181 号西区 B 座 4 楼会议室
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、召集人：公司第二届董事会
    6、主持人：董事长路金波先生
    7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等的规定。
    8、会议的股权登记日：2022 年 12 月 06 日。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 20,723,989 股，占上市公司总
股份的 28.7674％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 20,722,789 股，占上市公司总
股份的 28.7657％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,200 股，占上市公司总股份的
0.0017％。
    2、其他人员出席情况:
    会议由路金波董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席
了本次会议。


二、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东
及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下
议案：
   （一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
    总表决情况：
    同意 20,723,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海澄明则正律师事务所
    2、律师姓名：范永超、周斯拉
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资
格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
   1、果麦文化传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
   2、上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会之法律意见书。


   特此公告。
                                       果麦文化传媒股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 14 日