证券代码：301052           证券简称：果麦文化           公告编号：2023-021



                   果麦文化传媒股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东。


一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议通知情况：果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年
年度股东大会通知于 2023 年 3 月 21 日以公告形式发出。
    2、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）下午 14:30 开始；
    （2）网络投票时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）。通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023 年 4 月 10 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    3、现场召开地点：上海市徐汇区古宜路 181 号西岸创意园西区 B 座 5 楼
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、召集人：公司第二届董事会
    6、主持人：董事长路金波先生
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    7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件
和《公司章程》等的规定。
    8、会议的股权登记日：2023 年 4 月 3 日。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 20,006,789 股，占上市公司总股
份的 27.5116％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 20,002,389 股，占上市公司总股
份的 27.5056％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 4,400 股，占上市公司总股份的 0.0061％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    参与投票的中小投资者共计 1 人，通过网络参与投票，其所持有表决权的股
份总数为 4,400 股，占上市公司总股份的 0.0061%。
    3、其他人员出席情况
    会议由路金波董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席
了本次会议。


    二、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东
及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下
议案：
    （1）审议并通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 20,006,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （2）审议并通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》。
    总表决情况：
    同意 20,006,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

                                     2
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （3）审议并通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》。
    总表决情况：
    同意 20,006,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （4）审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 20,006,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （5）审议并通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
    总表决情况：
    同意 20,006,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （6）审议并通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 20,006,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

                                     3
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （7）审议并通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
    总表决情况：
    同意 20,006,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （8）审议并通过了《关于续聘 2023 年财务审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 20,006,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海澄明则正律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，
法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、果麦文化传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司 2022 年年度股
东大会之法律意见书。
    特此公告。
                                          果麦文化传媒股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 11 日

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