证券代码：301055       证券简称：张小泉      公告编号：2021-003



                     张小泉股份有限公司

                第二届监事会第二次决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次

会议通知于 2021 年 9 月 13 日以邮件形式发出，并于 2021 年 9 月 17

日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，

实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并主持。会

议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规

定。经与会监事审议，形成如下决议。

    二、监事会会议决议情况

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、

修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    经审议，公司监事会同意将根据本次股票发行上市情况及证券监

管部门的要求，变更公司注册资本、公司类型、经营范围，并修订《公

司章程》中的部分内容。《关于变更公司注册资本、公司类型、经营

范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2021-004）同日载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司章

程》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

    经审议，公司监事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净

额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了

核查意见。

    《关于调整募集资金项目募集资金投资额的公告》（公告编号：

2021-005）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投

项目的议案》

    经审议，公司监事会同意公司拟使用募集资金人民币 18,000 万

元向募投项目实施主体阳江市张小泉智能制造有限公司（以下简称

“阳江张小泉”）进行增资，其中 18,000 万元计入注册资本。增资完

成后，阳江张小泉的注册资本由 7,500 万元增至 25,500 万元，仍为

公司全资子公司。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了

核查意见。
     《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》

（公告编号：2021-006）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、

《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已

支付发行费用的自筹资金的议案》

     经审议，公司监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自

筹资金 18,101.57 万元及已支付发行费用的自筹资金 215.95 万元，

共计 18,317.52 万元。

     独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；审计机构出具了

鉴证报告；保荐机构出具了核查意见。

     《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用

的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）同日刊载于《证券时报》、

《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》

     经审议，公司监事会同意公司拟使用不超过人民币 2,500 万元

（含 2,500 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融

机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性
存款产品。

    上述现金管理期限不超过 12 个月，在上述使用期限及额度内，

资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了

核查意见。

    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告

编号：2021-008）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第二届监事会第二次会议决议。



    特此公告。

                                            张小泉股份有限公司

                                                          监事会

                                               2021 年 9 月 22 日