证券代码：301055       证券简称：张小泉      公告编号：2021-002



                     张小泉股份有限公司

                第二届董事会第五次决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次

会议通知于 2021 年 9 月 13 日以邮件形式发出，并于 2021 年 9 月 17

日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长张国

标先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。除董事姚宇、独

立董事余景选以通讯表决方式出席外，其他董事均以现场方式出席本

次会议。监事崔俊、吴晓明及高级管理人员王现余列席本次会议。会

议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规

定。经与会董事审议，形成如下决议。

    二、董事会会议决议情况

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、

修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    公司已于 2020 年 6 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会审

议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关
事宜的议案》。经审议，公司董事会同意将根据本次股票发行上市情

况及证券监管部门的要求，变更公司注册资本、公司类型、经营范围，

并修订《公司章程》中的部分内容。本次工商变更登记事项以相关市

场监督管理部门的最终核准结果为准。

    《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章

程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）同日载于《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

    经审议，公司董事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净

额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了

核查意见。

    《关于调整募集资金项目募集资金投资额的公告》（公告编号：

2021-005）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投

项目的议案》
    经审议，公司董事会同意使用募集资金人民币 18,000 万元向募

投项目实施主体阳江市张小泉智能制造有限公司（以下简称“阳江张

小泉”）进行增资，其中 18,000 万元计入注册资本。增资完成后，阳

江张小泉的注册资本由 7,500 万元增至 25,500 万元，仍为公司全资

子公司。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了

核查意见。

    《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》

（公告编号：2021-006）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、

《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已

支付发行费用的自筹资金的议案》

    经审议，公司董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自

筹资金 18,101.57 万元及已支付发行费用的自筹资金 215.95 万元，

共计 18,317.52 万元。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；审计机构出具了

鉴证报告；监事会对本议案发表了明确同意的意见；保荐机构出具了

核查意见。

    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用

的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）同日刊载于《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》

     经审议，公司董事会同意拟使用不超过人民币 2,500 万元（含

2,500 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构

购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款

产品。

     上述现金管理期限为自第二届董事会第五次会议审议通过之日

起 12 个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，

期满后归还至公司募集资金专项账户。

     独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；监事会对本议案

发表了明确同意的意见；保荐机构出具了核查意见。

     《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告

编号：2021-008）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

     经审议，公司董事会同意调整公司组织架构。

     《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-009）同日

刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

    经审议，公司董事会同意设立全资子公司。

    《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-010）同日刊

载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    董事会结合公司上市后的实际情况，对《募集资金管理制度》的

个别条款作出修订。

    《 募 集 资 金管理 制 度 》 同日刊 载 于 巨 潮资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    （九）审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议

案》

    董事会结合公司上市后的实际情况，新增制订《内幕信息知情人

登记管理制度》。

    《内幕信息知情人登记管理制度》同日刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第三次临时股东

大会，审议本次董事会提交的有关议案。

    《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2021-011）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第二届董事会第五次会议决议。



    特此公告。

                                             张小泉股份有限公司

                                                             董事会

                                                  2021 年 9 月 22 日