证券代码：301055       证券简称：张小泉     公告编号：2021-010



                     张小泉股份有限公司

               关于拟设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    张小泉股份有限公司（以下简称“公司”于 2021 年 9 月 17 日召

开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议

案》，根据公司战略发展需要，公司拟在浙江省杭州市设立全资子公

司，具体情况如下：

    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    为满足公司战略发展需要，进一步开拓市场，公司拟投资人民币

1,500 万元在浙江省杭州市设立全资子公司杭州张小泉健康家电有限

公司（具体名称以主管机关核定为准）。

    2、审议情况

    第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议

案》，根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股

东大会审议。

    3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟设立公司的基本情况

    1、公司名称：杭州张小泉健康家电有限公司

    2、注册资本：1500 万元

    3、法定代表人：夏乾良

    4、公司住所：浙江省杭州市

    5、经营范围：

    生产与销售：家用电器、炊具、厨房用具、不锈钢制品、日用五

金，技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动)

    6、出资方式：自有资金

    7、股权结构：

                                              单位：人民币万元

     股东名称           认缴出资额             出资比例

张小泉股份有限公司              1,500.00             100.00%



    最终公司名称和经营范围以工商注册审核结果为准。

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    本次投资设立全资子公司，符合公司战略发展的方向，对公司的

长远发展和企业效益将产生积极影响。

    本次投资设立全资子公司符合公司业务发展需求及战略规划，但

仍面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公

司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资
回报。

    本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司

财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别

是中小股东利益的情形。

    四、备查文件

    第二届董事会第五次会议决议。



    特此公告。



                                         张小泉股份有限公司

                                                       董事会

                                            2021 年 9 月 22 日