证券代码：301055       证券简称：张小泉      公告编号：2021-011



                    张小泉股份有限公司

         关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    张小泉股份有限公司（以下简称（“公司”）第二届董事会第五次

会议决定于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第三次临时股东大会。先

将会议有关事项公告如下：

    一、召开本次会议的基本情况

    1、会议届次：2021 年第三次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议审

议通过关于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

    4、会议召开日期、时间：

   （1）现场会议时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）14:00

   （2）网络投票时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2021 年 10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
                                1
    通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票的具体时间为：2021 年 10 月 11 日 09:15-15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

    （1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权

他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册

股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2021 年 9 月 27 日（星期一）

    7、会议出席对象

   （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代

理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路 8 号

                               2
    二、会议审议事项

    1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司

章程>并办理工商登记的议案》

    2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。详情请参

阅公司 2021 年 9 月 22 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披

露网站披露的相关公告。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表：

                                                     备注
  提案
                         提案名称                该列打勾的栏
  编码
                                                  目可以投票

   100    总议案                                      √

                         非累积投票议案

          《关于变更公司注册资本、公司类型、

  1.00    经营范围、修订<公司章程>并办理工商          √

          登记的议案》

          《关于修订<募集资金管理制度>的议
  2.00                                                √
          案》

    四、现场股东大会会议登记等事项

    1、登记方式

   （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有
                               3
效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本

人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持

股凭证原件；

   （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其

具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、

法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示

本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委

托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证

原件。

   （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东

账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

   （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方

式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股

东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件 3），

以便登记确认。

    2、登记时间：2021 年 10 月 8 日，上午 10:00-11:30，下午

14:30-17:30；

    3、登记地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路 8 号。

    4、会议联系方式：

    联系人：吴柳鹏

    联系电话：0571-8815 3668

                                 4
    联系传真：0571-8815 3677

    电子邮箱：zxqzq@zhangxiaoquan.cn

    联系地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路 8 号

    5、其他事项：

    本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

    温馨提示：鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛

查，符合当地适时发布的新冠疫情防疫要求。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 ：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

请参照附件 1。

    六、备查文件

    张小泉股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。



    附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

    附件 2：授权委托书；

    附件 3：参会股东登记表。

    特此公告。

                                           张小泉股份有限公司

                                                        董事会

                                             2021 年 9 月 22 日

                               5
附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称

    投票代码为“351055”，投票简称为“小泉投票”。

    2、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票

表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2021 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统的投票时间为 2021 年 10 月 11 日 09:15-15:

00 的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

                               6
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.

com.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wlt

p.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                              7
附件 2：

                           授权委托书
    本人（本单位）                              作为张小泉股份有限

公司的股东，兹委托             女士/先生代表          本人（本单位）

出席张小泉股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。受托人有权

依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，

并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出明确投

票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均

为本人/本单位承担。

    委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

                                               备注
  提案                                                   同   反 弃
                    提案名称            该列打勾的栏
  编码                                                   意   对 权
                                         目可以投票

  100      总议案                               √

                           非累积投票议案

           《关于变更公司注册资本、

           公司类型、经营范围、修订
  1.00                                          √
           <公司章程>并办理工商登

           记的议案》

           《关于修订<募集资金管理
  2.00                                          √
           制度>的议案》



                                  8
注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或

“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有

提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提

案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大

会结束之时止。



委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

    （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）




                              9
附件 3：

                            张小泉股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表
          股东姓名/名称
个人股东身份证号码/法人股东
         统一社会信用代码

  股东证券账户开户证件号码
         股东证券账户号码
      股权登记日收市持股数量
           是否本人参会                   □是      □否
            受托人姓名
         受托人身份证号码
             联系电话
             联系邮箱
             联系地址
注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信
函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。



股东签名（法人股东盖章）：_______________________
                                                       年   月     日




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