张小泉：2021年第三次临时股东大会决议公告2021-10-11
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-012
张小泉股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”或“张小泉”）2021 年第三次临时
股东大会通知于 2021 年 9 月 22 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2021 年 10 月 11 日 09:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路 8 号二楼会议
室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：张小泉股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长张国标先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 19 人，代表股份
114,295,761 股，占上市公司有效表决权总股份的 73.2665％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 96,050,200 股，占
上市公司有效表决权总股份的 61.5706％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 18,245,561 股，占上市公司总股份的
11.6959％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 17 人，代表股份
23,133,361 股，占上市公司有效表决权总股份的 14.8291％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 5 人，代表股份 4,887,800 股，
占上市公司有效表决权总股份的 3.1332%。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 18,245,561 股，占公司股份总数
11.6959％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的浙江天册律师事务所
律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公
司章程>并办理工商登记的议案》
同意 114,295,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所
持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 114,295,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所虞文燕、谭敏律师出席、见证了本次股东大会并出具了
法律意见书，认为：张小泉本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召
集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果
合法、有效。
四、备查文件
1、2021 年第三次临时股东大会决议；
2、《浙江天册律师事务所关于张小泉股份有限公司 2021 年第三次临时股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
